Una investigación en curso analiza una serie de transacciones bancarias efectuadas entre enero de 2019 y junio pasado, relacionadas con el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands, y sus empresas. La pesquisa también involucra a Elvis Rodríguez, señalado como un posible testaferro, y a la exdiputada Katleen Levy.
Hasta ahora, las autoridades han procesado 39 reportes de operaciones sospechosas, solicitados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones realizadas, según documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá.
El informe señala que este volumen de movimientos evidencia la existencia de una red financiera de alcance preocupante, caracterizada por patrones recurrentes de movimientos irregulares de fondos, indicios de lavado de dinero, posibles actos de corrupción y el uso sistemático de estructuras societarias para ocultar el origen real de los recursos.
El análisis revela que, durante su
gestión como director de Pandeportes, entre abril de 2021 y febrero
de 2023, Brands aprobó diversos contratos, adendas y gestiones de
cobro que en conjunto alcanzaron los 600 millones de dólares.
En 2021, en medio de los efectos
persistentes de la pandemia de COVID-19 y con solo ocho meses en el
cargo, Brands autorizó contratos por un monto total de
aproximadamente 76.4 millones de dólares. De esa cifra, más de 9.2
millones correspondieron a contratos de hasta 200 mil dólares,
mientras que los restantes 67.1 millones fueron contratos por encima
de ese monto.
El año siguiente, la cifra de
contratos aprobados por Brands aumentó a más de 215 millones de
dólares, aunque en ese período dejó el cargo en febrero de 2023
para retomar su curul en la Asamblea. Sin embargo, el informe indica
que los contratos firmados en 2022 sumaron aproximadamente 167.7
millones de dólares.
En 2024, en plena campaña electoral,
las asignaciones alcanzaron los 142 millones de dólares. Aunque
Brands ya no ocupaba su cargo en ese momento, el análisis destaca
que el desglose anual permite seguir el comportamiento de las
asignaciones presupuestarias durante su gestión.
El informe también detalla las
sociedades y consorcios beneficiados mediante licitaciones otorgadas
por Pandeportes, así como las empresas que integran dichos
consorcios. En cuatro casos, los analistas no lograron identificar
las sociedades que los conforman. Entre estos, se destacan el
Consorcio Catco Barnaros, que obtuvo un contrato por 2.1 millones de
dólares, y el Consorcio Estadio Omar Torrijos, con una adjudicación
de 1.9 millones. Los otros dos consorcios manejaron contratos por un
monto conjunto de aproximadamente 520 mil dólares.
Asimismo, el análisis revela
movimientos en cuentas bancarias a nombre de Brands y de sus empresas
Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production &
Consulting Corp., distribuidas en siete bancos, con un total de más
de 28.3 millones de dólares.
Los documentos obtenidos por La
Estrella de Panamá muestran un “análisis exhaustivo” de las
transacciones bancarias de Elvis Rodríguez, quien ha sido
identificado como posible testaferro del exdiputado. La revisión
abarca tanto sus cuentas personales como las sociedades en las que
figura como beneficiario final y firmante autorizado, detectándose
patrones que sugieren vínculos directos con Héctor Brands.
Entre los hallazgos más relevantes, se
destaca una serie de transferencias desde la cuenta personal de
Rodríguez hacia la exdiputada Katleen Levy. Dado el vínculo con
Brands, se presume que dichas operaciones fueron realizadas para
ocultar el origen de los fondos y dificultar su rastreo, sugiriendo
intención de esconder el origen del dinero.
El informe también señala conexiones
entre Rodríguez y Brands a través de un entramado de sociedades en
las que aparecen familiares del exdiputado. Al ser consultado por la estrella, Brands afirmó que
no podía comentar al respecto porque no tenía conocimiento de las
transacciones. “¿José, cómo voy a responder a algo que no sé?
Puedo hacerlo si sé de qué se trata”, expresó. Sobre si conoce a
Elvis Rodríguez, respondió: “¡Sí, claro!”. Por su parte, Levy, al ser interrogada
sobre su relación con Rodríguez, mostró incertidumbre y solicitó
una foto del mencionado. Luego, al preguntarle si conocía a Elvis
Rodríguez, respondió con un signo de interrogación y sugirió que
tal vez lo conociera por sobrenombre o por alguna relación familiar.
Añadió que consultaría con su asistente y contador, y que
revisaría sus declaraciones fiscales para determinar si las
transferencias correspondían a servicios de mercadeo, asesoría
legal u otros conceptos, y si estaban vinculadas a alguna de sus
empresas.
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